АСВ желает взыскать 617 млн руб с экс-руководителей Кредитбанка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в суд о привлечении контролирующих элистинский ККБ "Кредитбанк" лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 617,1 миллиона рублей, сказано в сообщении агентства.

Размер ответственности вычислен, исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов, отметило АСВ.

Конкурсным управляющим (АСВ) установлено, что контролирующими Кредитбанк лицами принимались решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам в отсутствие ликвидного обеспечения, и оформлению технического кредита на физическое лицо. Помимо этого, начальником банка не предпринимались предусмотренные законодательством меры по предупреждению банкротства организации. 

В следствии указанных действий контролирующих банк лиц (Суровцев А. Б., Чилингаров Э. Г., Мазманян Р. Р.), и их бездействия случилось значительное ухудшение денежного положения Кредитбанка и его банкротство, что явилось причиной невозможности удовлетворить полностью требования кредиторов в ходе конкурсного производства, считает АСВ.


Этапы банкротства Кредитбанка


ЦБ РФ в 2015 году сказал, что временная администрация по управлению Кредитбанком распознала факты вывода из банка активов методом кредитования юрлиц с малоизвестной платежеспособностью, имеющих показатели фиктивности деятельности, на сумму около 876 миллионов рублей.

Было обнаружено, что цена активов банка не превышает 144,4 миллиона рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 893,7 миллиона рублей. Помимо этого, в кассах двух операционных офисов столичного филиала банка временной администрацией была распознана недостача финансовых средств в размере 44,5 миллиона рублей, сказал регулятор.

Банк России направил в Генеральную прокуратуру России и МВД данные о денежных операциях, имеющих показатели уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими начальниками и собственниками Кредитбанка, для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Арбитражный суд Республики Калмыкия 24 февраля 2015 года признал банкротом Кредитбанк.

ЦБ 16 октября 2014 года отозвал лицензию у Кредитбанка. По данным регулятора, банк неадекватно оценивал принимаемые на себя риски. Наряду с этим кредитная организация была вовлечена в осуществление вызывающих большие сомнения операций, связанных с выводом финансовых средств за предел в больших объемах, отметил регулятор. Управление и собственники банка, согласно данным ЦБ, не предприняли нужных мер по нормализации его деятельности.

Банк является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, по величине активов на 1 октября 2014 года банк занимал 681-ое место.

Сюжет НТВ порочит деловую репутацию детского дома в Коми — арбитраж

Арбитражный суд Республики Коми признал несоответствующими действительности, порочащими деловую репутацию "Детского дома им. А.А. Католикова для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" сведения, распространенные телекомпанией НТВ в программе "Следствие вели…", говорится в решении суда.

Документальные кадры из жизни детского дома, его воспитанников, педагогов, сотрудников и бывшего начальника учреждения Александра Католикова ошибочно использованы автором фильма при описании событий и озвучивании следующих фраз: "…дети жили на положении рабов"; "Тех, кто покрепче будили чуть свет и вывозили на работу в соседний колхоз"; "Беззащитные мальчишки убирали снег, чистили стоила, таскали воду, одним словом "батрачили", отметил суд.

Арбитраж обязал НТВ удалить видеосюжет "Круговая порука" о детдоме из программы "Следствие вели…" от 12 марта 2017 года, размещенный на сайте ответчика.

Также в опровержении телекомпания подобающа указать, что в передаче "Следствие вели…" были использованы архивные фото и материалы, содержащие изображения воспитанников и сотрудников детского дома, который находится в Сыктывкаре, и не имеет никакого отношения к обрисованным в фильме событиям.

Суд отказал истцу в части требований к ФСУ "Издательство "Трибуна" (Сыктывкар).

Государственное учреждение Республики Коми "Детский дом им. А.А. Католикова для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" создано в 1956 году.

В 1973 году учреждение возглавил Александр Католиков. По итогам обучения и воспитания учреждение много раз становилось победителем Всесоюзных слетов Ученических производственных бригад, награждалось дипломами Выставки достижений народного хозяйства. По инициативе Католикова в 1993 году учреждение было преобразовано в агрошколу-интернат.

Экс-сотрудник прокуратуры оштрафован на 30 тыс руб за хранение амфетамина

Измайловский райсуд Москвы приговорил бывшего ассистента Люберецкого прокурора города Подмосковья Илью Платонова к штрафу в размере 30 тысяч рублей за приобретение и хранение амфетамина, сказала пресс-секретарь суда Дарья Крыжановская.

Так, мужчина признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ в большом размере). 

Судом и следствием установлено, что 24 сентября 2017 года мужчина купил и хранил при себе наркотические средства – амфетамин. Платонов был остановлен инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД и досмотрен прибывшими на место полицейскими. В следствии обыска у него были обнаружены и изъяты две пилюли и порошкообразное вещество, содержащие амфетамин, и приспособления для потребления наркотических средств и психотропных веществ, сообщается на сайте суда.

При развозной либо разносной торговле в кассовом чеке должен быть указан адрес осуществления расчета

Roman Babakin / Shutterstock.com







Сотрудники налоговой администрации объяснили, что при осуществлении деятельности в области развозной либо разносной торговли в кассовом чеке указывается фактический адрес осуществления расчета. Наряду с этим ставить на учет обособленное подразделение по данному адресу нужно лишь в случае оборудования рабочих мест на срок более одного месяца (письмо ФНС России от 3 ноября 2017 г. № ГД-3-14/7222@).

Отметим, что в целях проведения налогового контроля организации подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту их нахождения, по месту нахождения их обособленных подразделений, и по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств (ст. 83 Налогового кодекса). Наряду с этим организации, в состав которых входят обособленные подразделения, расположенные на территории РФ, подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.

Со своей стороны под обособленным подразделением понимается любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено либо не отражено его создание в учредительных либо иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется подразделение. Одновременно с этим рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 НК РФ).

Вместе с тем для решения вопроса о наличии показателей обособленного подразделения следует учитывать содержание договора аренды помещения, в котором осуществляется деятельность, и содержание трудового договора между работником и организацией, осуществляющим деятельность в таком помещении, заключенном в соответствии с Трудовым кодексом. Так, в случае происхождения у плательщиков налогов затруднений с определением места постановки на учет, решение на базе представленных ими данных принимается налоговым органом (п. 9 ст. 83 НК РФ). Следовательно, организация вправе обратится в налоговый орган по месту своего нахождения либо налоговый орган по месту осуществления деятельности вне места нахождения с документами, на основании которых она осуществляет деятельность вне места ее размещения для решения вопроса о наличии показателей обособленного подразделения.

Что касается применения ККТ при осуществлении расчетов вне места, указанного при регистрации организации в налоговом органе, то в этом случае в заявлении при регистрации техники нужно заполнить поле "контрольно-кассовая техника употребляется для развозной и (либо) разносной торговли (оказания услуг, исполнения работ). Такая информация признается обязательной (п. 2 ст. 4.2 закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных финансовых расчетов и (либо) расчетов с применением электронных средств платежа"; потом – Закон № 54-ФЗ).

Вы уже подключили онлайн-кассу в соответствии с 54-ФЗ?
Заключите контракт на обработку фискальных данных с
ОФД Электронный Экспресс
в составе ИПО ГАРАНТ.
Оставить заявку
Наряду с этим Законом № 54-ФЗ не предусмотрено ограничений для применения ККТ, зарегистрированной для развозной либо разносной торговли (оказания услуг, исполнения работ) в субъекте Федерации, хорошем от фактического адреса регистрации ККТ.

Помимо этого, законодательно найден обязательный список реквизитов, содержащихся на кассовом чеке (бланке строгой отчетности), в частности место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зданиях и помещениях – адрес здания и помещения с почтовым индексом), и должность и фамилия лица, осуществившего расчет с клиентом, оформившего кассовый чек либо бланк строгой отчетности и выдавшего его клиенту, за исключением расчетов, осуществленных с применением автоматических устройств для расчетов, используемых в частности при осуществлении расчетов с применением электронных средств платежа в Интернете (п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ). А ККТ после ее регистрации в налоговом органе используется на месте осуществления расчета с клиентом в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с клиентом (п. 1 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ).

Добавим, что под разносной торговлей понимается розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети методом яркого контакта продавца с клиентом в организациях, на транспорте, на дому либо на улице. К данному виду торговли относится торговля с рук, лотка, из корзин и ручных тележек. Под развозной – торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети с применением специализированных либо намерено оборудованных для торговли транспортных средств, и мобильного оборудования, используемого лишь с транспортным средством. К данному виду торговли относится торговля с применением автомобиля, автолавки, автомагазина, тонара, автоприцепа, передвижного торгового автомата (ст. 346.27 НК РФ).

Завершено расследование убийства торговца на овощебазе Санкт-Петербурга

Основное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Петербургу завершило расследование убийства торговца Маарифа Исмаилова на Софийской овощебазе, сообщили в понедельник РАПСИ в ГСУ.

Много раз судимый уроженец Азербайджана Афган Алиев и его соотечественник Высал Аскеров обвиняются в убийстве, приготовлении к убийству и незаконном обороте оружия.

Как следует из дела, Алиев и Аскеров, испытывая неприязненные отношения к своему соотечественнику, решили организовать его убийство, заказав выполнение также уроженцу Азербайджана Эмилю Гусейнову за четыре миллиона рублей.

"В связи с тем, что объект заказа уехал из Санкт-Петербурга, преступники решили убить его брата, чтобы тем самым заставить его возвратиться в город для участия в похоронах, где и собирались реализовать основной преступный умысел", – сказали в ГСУ.

Согласно материалам уголовного дела, 20 июня прошлого года на территории Софийской овощебазы Гусейнов выстрелил пару раз в Исмаилова, а позже был задержан другими торговцами, после чего правоохранительные органы сумели найти клиентов и произвели арест Алиева и Аскерова.

Обвинительное заключение по данному уголовному делу направлено прокурору.

Дело Гусейнова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, выделено в отдельное производство и передано во Фрунзенский райсуд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

12 декабря в Управлении Росреестра по Москве пройдет общероссийский день приема граждан

racorn / Shutterstock.com







Как информирует Росреестр на своем сайте, в День Конституции эксперты Управления Росреестра по Москве проведут персональный прием граждан. Для этого гражданам, желающим получить консультацию конкретно у уполномоченных представителей ведомства, нужно будет предварительно записаться. Сделать это необходимо до 11 декабря. Запись ведется с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00 по номеру:+ 7(495) 957-67-51, начиная начиная от сегодня.

Прием граждан будет осуществляться по следующим адресам:


Управление Росреестра – г. Москва, ул. Громадная Тульская, д. 15 (для обитателей всех округов);

ЦАО – г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1;

ЦАО – г. Москва, Орликов пер., д. 3, стр. 1;

САО и ЗелАО – г. Москва, Дмитровское ш., д 5/1;

СВАО – г. Москва, Ракетный бульв., д. 4;

ВАО – г. Москва, Преображенская пл., д.7А, стр. 1;

ЮВАО – г. Москва, пр. Завода Серп и молот, д. 10;

ЮАО – г. Москва, 2–й Автозаводский пр. д. 5;

ЮЗАО г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 60;

ЗАО – г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 18;

СЗАО – г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 33, корп. 3;

НАО и ТАО – г. Троицк, мкр. Сосны, д. 2.


Наряду с этим представители Управления напоминают, что прием будет проводиться в порядке живой очереди и при наличии паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность.

Суд поместил руководителя ВИМ-Авиа под домашний арест

Басманный райсуд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении генерального директора "Компании ВИМ-Авиа" Александра Кочнева, обвиняемого в мошенничестве, передаёт обозреватель РАПСИ из зала суда.

Суд в пятницу отклонил ходатайство Кочнева об избрании ему меры пресечения в виде подписки о невыезде. Срок домашнего ареста обвиняемому установлен до 25 ноября 2017 года. Он подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в очень большом размере).

По мнению следователей, чиновники компании "ВИМ-Авиа" продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, будучи осведомленными о невозможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров в связи с недостатком средств на приобретение топлива (в частности в аэропорту "Домодедово") и отсутствием заключенных контрактов с иными поставщиками. Как считают правоохранительные органы, чиновники компании обманным методом получили финансовые средства в размере не менее одного миллиона рублей.

Ранее суд избрал меру пресечения другому фигуранту дела о мошенничестве в "Компании ВИМ-Авиа" - главбуху Екатерине Пантелеевой - она также помещена под домашний арест.

По делу о мошенничестве в компании был допрошен глава Росавиации Александр Нерадько. Суд, перейдя к изучению дела, озвучил протокол допроса свидетеля.