Правительство внесло на рассмотрение Государственной думы закон, которым предлагается обязать аудиторов уведомлять госорганы о сделках либо финоперациях аудируемого лица при подозрении, что они совершаются для легализации преступных доходов либо финансирования терроризма.

На сегодняшний день аудитор должен информировать только о распознанных при проверке фактах нарушения законодательства соучредителям проверяемой организации и лишь в случае отсутствия их реакции – в уполномоченный орган. Цель поправок – совершенствование правового регулирования в этой сфере и расширение круга осведомителей. Документ подготовил Росфинмониторинг в целях исполнения рекомендаций Группы разработки денежных мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), членом которой является Россия. В 2018 году миссия ФАТФ посетит нашу страну чтобы оценить обстановку по борьбе с отмыванием денег.

В первых числах Февраля правительство внесло в нижнюю палату парламента проект поправок в Налоговый кодекс, разрешающий сотрудникам ФНС запрашивать у аудиторов данные о налогоплательщике, полученную в рамках их деятельности. Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 января 2018 года (см. "Кабмин желает разрешить ФНС запрашивать у аудиторов документы об их клиентах").

В середине марта стало известно о замыслах Нацбанка модифицировать надзор за финорганизациями в зависимости от того, какой аудитор подтверждает их отчетность. Для этого ЦБ составит "белый" перечень аттестованных компаний (см. "ЦБ составит для банков перечень которых рекомендуют аудиторов").

С текстом законопроекта № 134557-7 "О внесении изменений в статьи 7-1 и 7-3 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным методом, и финансированию терроризма" и статью 13 закона "Об аудиторской деятельности" возможно ознакомиться тут.

Бывший полицейскими Михаил Попков, согласно материалам уголовного дела, совершил на территории Иркутской области не менее 84 убийств дам возрастом от 16 до 40 лет.

Как информирует пресс-служба СКР, кроме доказанных ранее 22 убийств, за что Попков в 2015 году был приговорен к пожизненному лишению свободы (см. Пожизненно осужденный маньяк-милиционер написал явки с повинной об убийстве еще 20 дам), следователям удалось раскрыть еще 60 убийств, которые он совершил.

Экспертиза продемонстрировала, что убийца не страдает психическими расстройствами, которые имели возможность бы отнять у него возможности понимать, что он делает. Другими словами, Попков осознавал свои действия, и более того, он не забывает все свои правонарушения и смог обрисовать следователям наружность и места захоронения большинства своих жертв. Из психических отклонений у маньяка нашли гомицидоманию - непреодолимую страсть к убийствам, одержимость идеей забрать у человека жизнь.

Следователи установили и опросили более 900 свидетелей правонарушений Попкова, изъяли орудия правонарушений: топоры, отвертки, ножи, провели более 100 проверок и 20 эксгумаций тел потерпевших. Сам осужденный свою вину признал.

В скором будущем обвиняемый и его юрист начнут знакомиться с материалами дела, количество которого образовывает более 300 томов. После полного ознакомления дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.